Более 150 дропперов и криптовалюта

По данным АФМ, в Актобе действовала преступная группа, в состав которой входили более десяти человек. Для реализации схемы организаторы привлекли свыше 150 дропперов — людей, чьи банковские счета использовались для проведения незаконных финансовых операций.

Следствие установило, что участники группы использовали заранее подготовленные мобильные телефоны с банковскими приложениями и криптокошельками. Это позволяло дистанционно управлять счетами дропперов и проводить операции без их непосредственного участия.

Как отмывали деньги

С помощью инструментов блокчейн-аналитики специалисты восстановили полную цепочку движения похищенных средств. По версии следствия, деньги сначала поступали на транзитные банковские счета, затем переводились на счета подконтрольных дропперов. После этого средства направлялись на криптовалютную платформу, где на них приобретали цифровые активы USDT.

Чтобы придать операциям видимость законности, использовались фиктивные договоры займа и номинальные компании. На последнем этапе деньги обналичивались и обменивались на иностранную валюту.

80 потерпевших и арест имущества

На сегодняшний день установлены 80 потерпевших из 16 регионов Казахстана. Общая сумма ущерба превысила 120 миллионов тенге.

"Под стражу помещены 8 участников преступной группы, в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых, в том числе 8 квартир, автомобиль и цифровые активы в размере 52 тысяч USDT", - говорится в сообщении.

Расследование продолжается. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются.

Напомним, ранее в АФМ рассказали, что с начала года в Казахстане ликвидировали 33 дропперские ячейки, занимавшиеся отмыванием денег. Установлено более 40 организаторов преступных схем, вовлекших свыше 500 лиц в противоправную деятельность. Через банковские счета дропперов проведены незаконные финансовые операции на сумму более 112 миллиардов тенге.