С начала года Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало 33 дропперские ячейки, занимавшиеся отмыванием денег, передаёт Tengrinews.kz. Установлено более 40 организаторов преступных схем, вовлекших свыше 500 лиц в противоправную деятельность. Через банковские счета дропперов проведены незакон
Главу ТОО "Восток Инжиниринг", которое занималось техническим надзором при строительстве соцобъектов, объявили в розыск, передаёт Tengrinews.kz. По данным департамента Агентства по финансовому мониторингу, компания проводила технадзор при строительстве семи социально значимых объектов на территории
Агентство по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры завершило расследование в отношении преступной группы, занимавшейся контрабандным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызстан, передаёт Tengrinews.kz. Как работала схема По данным следствия, в преступную группу входили 9 че
Государственные визиты обычно меряют документами и заявлениями. Этот хотелось мерить людьми. Как проходил визит Владимира Путина в Казахстан — в репортаже корреспондента Tengrinews.kz. Чья скамейка длиннее Визит Путина в Астану вызвал ажиотаж. Как минимум среди журналистов. Об этом говорила очередь
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по факту мошенничества в сфере госзакупок в Алматы, передаёт Tengrinews.kz. Как работала схема По данным следствия, руководитель ТОО "КазСтройОпыт LTD" под видом консалтинговых услуг организовал преступную схему по искусственному формирова
В Шымкенте началось расследование по факту организации финансовой пирамиды "Капитал", действовавшей под видом инвестиционной платформы, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. Как действовала схема По данным следствия, подозреваемая посредством социальных сетей при
В Астане продали элитный коттедж из возвращенных активов. Компания по управлению возвращенными активами осуществила продажу через портал электронных торгов, передаёт корреспондент Tengri Home. Двухэтажный коттедж находится в жилом массиве Саяжай района Сарайшык в Астане. Площадь дома составляет 350,
Спустя четыре года после запуска кампании по возврату активов государство отчитывается о более чем триллионе тенге, возвращённом в казну. На эти деньги строят больницы, водопроводы и аэропорты в самых дальних районах страны. При этом рядовые казахстанцы почти не знают, как устроен процесс возврата а
Скандальная история с курсами и розыгрышами блогеров Жанабыловых прогремела на весь Казахстан. Но, похоже, она не стала уроком ни для других продавцов подобных услуг, ни для их клиентов. Сегодня казахстанский сегмент соцсетей по-прежнему завален обещаниями "изменить жизнь", "научить зарабатывать мил
В Грузии задержали иностранца, находившегося в международном розыске. Об этом сообщает МВД, передаёт Tengrinews.kz. В Грузии задержали одного из фигурантов дела В МВД уточнили, что в начале июля при содействии Национального центрального бюро Интерпола в Грузии задержали иностранца, находившегося в м
В Алматинской области завершено расследование уголовного дела о масштабном хищении бюджетных средств, выделенных на поддержку агропромышленного комплекса, передаёт Tengrinews.kz. Кто организатор схемы По данным следствия, организатором преступной схемы являлся бывший депутат маслихата Карасайского р
В Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность по незаконной добыче золота, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Полиция пресекла деятельность группы, занимавшейся незаконной добычей и переработкой золотосодержащего сырья. По данным МВД, злоумышленники действовали под видом зако
Министр энергетики Ерлан Аккенженов подтвердил, что Казахстан по-прежнему сталкивается с проблемой скрытого вывоза горюче-смазочных материалов за границу. По его словам, объемы нелегального экспорта в отдельные годы могут достигать 100–200 тысяч тонн, передает корреспондент Tengrinews.kz. Комментиру
Полицейские Алматы при содействии коллег из Комитета по противодействию наркопреступности МВД ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков, передаёт Tengrinews.kz. В ходе обыска правоохранители изъяли значительное количество оборудования и химических компонентов, в том числе ку
В Казахстане пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной продажей вейпов, ароматизаторов и жидкостей к ним. Подробности сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт Tengrinews.kz. Детали Уточняется, что для сбыта продукции использовались онлайн-магазины в соцсетях,
В Казахстане проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Еnvida ai. Детали сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, передаёт Tengrinews.kz. Подробности По данным следствия, организаторы проекта через мессенджер WhatsApp создали группы с названия
В Павлодарской области разгорелось обсуждение вокруг заместителя акима города Аксу Ризагуль Негмановой. В социальных сетях потребовали провести проверку в отношении чиновницы из-за судимости её родной сестры. В акимате региона заявили, что оснований для отстранения от госслужбы нет, передаёт корресп
