Состоялось третье заседание Совета по комплаенсу в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Совет по комплаенсу — это экспертная площадка, направленная на устранение рисков в финансовой системе, укрепление системы надзора, выявление рисков и усиление системы внутреннего контроля организаций, а также на внедрение надзорных механизмов, соответствующих международным стандартам.

В мероприятии приняли участие ответственные работники департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, Центрального банка, Министерства юстиции, Национального агентства перспективных проектов, Министерства цифровых технологий, Министерства экономики и финансов, Агентства по управлению государственными активами, Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей, коммерческих банков и других частных организаций.

Предоставлена подробная информация о положительном опыте, накопленном в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

На заседании с презентациями выступили представители коммерческих банков, выразивших желание участвовать в международном конкурсе среди комплаенс-служб государств-участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

По итогам мероприятия определены планы и задачи Советa по комплаенсу, а также меры в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.