По данным МВД, следственная служба провела расследование уголовного дела по факту организации и деятельности финансовой пирамиды Antares Trade.

Как сообщили в ведомстве, следствие установило, что с октября 2020 года по июль 2021 года организованная группа, в состав которой входили граждане иностранного государства С. Т., Д. М., Ч. Х., а также гражданин Кыргызстана Т. Т., организовала на территории страны инвестиционную схему, основанную на принципах финансовой пирамиды.

Для привлечения граждан, по версии следствия, подозреваемые открыли офис компании в одном из торговых центров Бишкека, а также проводили презентации и встречи. Потенциальным вкладчикам обещали высокую прибыль, начисление дивидендов и возможность быстрого вывода денег.

При этом, как сообщили в МВД, Antares Trade не была зарегистрирована в органах юстиции Кыргызстана, не имела законного юридического статуса и не осуществляла реальной инвестиционной или предпринимательской деятельности в стране.

В ходе расследования в одно производство были соединены 50 эпизодов, связанных с незаконным привлечением денежных средств граждан. Общая сумма ущерба потерпевшим составила $1 млн 61 тыс. 198.

По данным ведомства, в декабре 2021 года расследование было завершено, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В МВД сообщили, что во время судебного разбирательства обвиняемые С. Т., Д. М., Ч. Х. и Т. Т. перестали являться на заседания, скрылись от суда и были объявлены в розыск. Сейчас их розыск продолжается.

В ведомстве отметили, что заявления о якобы незаконности расследования, оказании давления или отсутствии вины являются позицией обвиняемого. В МВД подчеркнули, что такие доводы должны оцениваться в рамках уголовного судопроизводства на основании доказательств, исследованных судом.

Также в МВД заявили, что если обвиняемый располагает доказательствами, имеющими значение для дела, они должны быть представлены суду в установленном законом порядке, а не через публикации в социальных сетях.

В июле 2021 года Kaktus.media со ссылкой на сотрудников силовых структур сообщал о задержании трех граждан России, которых подозревали в создании в Бишкеке финансовой пирамиды Antares Trade. По данным источников редакции, через эту схему они завладели почти $2 млн, полученными от граждан Кыргызстана.

Тогда силовики сообщали, что часть потерпевших надеялась вернуть деньги и поэтому не писала заявления, хотя обращалась в милицию и рассказывала о переданных подозреваемым крупных суммах. Один из источников отмечал, что только одна заявительница передала подозреваемым $35 тыс.

В той же публикации источники Kaktus.media высказывали предположение, что представители подозреваемых могли попытаться повлиять на решение Бишкекского городского суда. Позже Бишкекский горсуд назвал эти сведения "предположениями и домыслами" и заявил, что подобные высказывания нарушают гарантии независимости судей. Суд также сообщил, что материалы в отношении подозреваемых находятся в производстве и были отложены по ходатайству адвокатов на 28 июля 2021 года.