Вопросы санкционной политики, внутреннего контроля и минимизации санкционных рисков обсуждались на рабочем совещании под председательством специального представителя президента по особым поручениям Бакыта Сыдыкова. Аналогичное совещание проходило 19 июня.

На совещании рассмотрели запрос европейской стороны, касающийся деятельности отдельных юридических лиц, зарегистрированных в Кыргызстане и потенциально связанных с санкционными рисками.

Отдельно обсуждались меры, принимаемые государственными банками. По данным участников совещания, банки проводят ежедневный скрининг клиентов и платежей по санкционным спискам ЕС, Великобритании, США и других юрисдикций. Проверяются структура собственности клиентов, характер деятельности, география контрагентов, товарная номенклатура и другие факторы риска.

Операции с совпадениями по санкционным перечням либо признаками повышенного риска отклоняются или направляются на дополнительную проверку. Для проверки клиентов и платежей используется система WorldCompliance компании LexisNexis.

С 1 мая 2026 года один госбанк прекратил деловые отношения примерно с 80 компаниями. Еще около 40 компаний проходят проверку. В 2026 году банк направил в уполномоченный орган около 13 тыс. сообщений о подозрительных операциях. Кроме того, еще один банк прекратил отношения примерно с 51 компанией. Еще около 40 компаний находятся на стадии проверки. Банк направил около 4 тыс. сообщений о подозрительных операциях.

Сообщается, что госбанки продолжат проверку документов, являющихся основанием для платежей, а также будут устанавливать конечных получателей товаров и услуг и страны назначения поставок.

В государственных банках созданы комитеты по управлению санкционными рисками. Их задача — координация комплаенс-процедур, мониторинг соблюдения санкционных требований и контроль превентивных мер.