По данным правоохранительных органов, злоумышленники продвигали в социальных сетях инвестиционную платформу, обещая гражданам высокий доход. Для привлечения доверия они использовали изображения президента, государственных чиновников и известных общественных деятелей.

Следствием установлено, что объём проведённых подозреваемыми P2P-операций и незаконного оборота криптовалют превысил 1,5 млн USDT.

Кроме того, участники схемы обманным путём привлекли более 100 граждан Узбекистана, которых за денежное вознаграждение вывозили в Казахстан. Там на их имена оформлялись банковские карты, впоследствии использовавшиеся для проведения криптовалютных операций.

В ходе расследования также выяснилось, что организаторами преступной схемы являлись иностранные мошенники, а непосредственными исполнителями выступали граждане Узбекистана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 278-8 Уголовного кодекса Республики Узбекистан («Нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов, совершённое в особо крупном размере»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трёх до пяти лет.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.