В ходе доследственной проверки установлено, что группа лиц по предварительному сговору зарегистрировала несколько обществ с ограниченной ответственностью. На имя одного гражданина были оформлены три компании, на имя другого — пять, ещё одна фирма была зарегистрирована на третье лицо.

Следствие считает, что в марте–апреле 2026 года между этими предприятиями был создан фиктивный товарооборот на сумму 1,1 трлн сумов. Для этого оформлялись электронные счета-фактуры на поставку товаров при отсутствии реальной хозяйственной деятельности.

На основании фиктивных операций населению были выданы кассовые чеки, после чего через приложение Soliq кешбэк получили 100 458 граждан. По версии следствия, в результате данной схемы бюджетные средства в размере 35,1 млрд сумов были незаконно присвоены.

Также установлено, что должностные лица налоговых органов не приняли своевременных мер по аннулированию НДС-сертификатов предприятий, участвовавших в подозрительных операциях, и не сообщили о них в правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 167 («Хищение»), 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями») и 228 («Изготовление, подделка, сбыт или использование документов, штампов, печатей и бланков») Уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются.