На совещании были рассмотрены вопросы деятельности отдельных юридических лиц, зарегистрированных на территории КР и потенциально связанных с санкционными рисками. Особое внимание было уделено вопросам управления санкционными рисками в финансовом секторе.

Отдельным блоком рассмотрены меры, реализуемые госбанками по укреплению системы комплаенс-контроля и соблюдению международных ограничительных режимов.

Госбанки проводят ежедневный скрининг клиентов и платежей по санкционным перечням Европейского союза, Великобритании, США и других, а также применяют риск-ориентированный подход, предусматривающий анализ структуры собственности клиентов, характера их деятельности, географии контрагентов, товарной номенклатуры и иных факторов риска. Операции, в отношении которых выявлены совпадения с санкционными перечнями либо признаки повышенного санкционного риска, отклоняются или проходят дополнительную проверку в соответствии с внутренними процедурами и требованиями законодательства.

Для проведения комплексной проверки клиентов и платежей используется международная система WorldCompliance компании LexisNexis. Усиленный мониторинг включает анализ документов, представляемых в качестве основания для проведения платежей, проверку источников происхождения денежных средств, оценку экономической обоснованности операций, а также запрос дополнительных документов и разъяснений в необходимых случаях.

В ходе совещания отмечены результаты проводимой работы. Так, в рамках усиления комплаенс-процедур государственными банками в период с 1 мая 2026 года:

⁠ОАО "Элдик Банк" прекратило деловые отношения примерно с 80 компаниями, еще около 40 компаний находятся в процессе завершения соответствующих проверок. В рамках мероприятий по противодействию сомнительным финансовым операциям в текущем году в уполномоченный орган направлено около 13 тыс. сообщений о подозрительных операциях; ⁠ОАО "АБАНК" прекратило деловые отношения с 51 компанией, еще около 40 компаний находятся в процессе завершения соответствующих проверок. В рамках мероприятий по противодействию сомнительным финансовым операциям в текущем году в уполномоченный орган направлено около 4 тыс. сообщений о подозрительных операциях. Отметим, Европейский союз включил два банка Кыргызстана - "Керемет Банк" и "Капитал Банк" - в 20-й пакет санкций против России, в часть B приложения XIX к решению 2014/512/CFSP. Этот документ вводит запрет на транзакции с лицами и компаниями из ЕС. Ограничения вступили в силу 14 мая 2026 года. Это означает запрет либо существенные ограничения на проведение операций с указанными банками для европейских операторов. "Керемет Банк" и "Капитал Банк" ранее уже попали под санкции США и Великобритании.

⁠ОАО "Элдик Банк" прекратило деловые отношения примерно с 80 компаниями, еще около 40 компаний находятся в процессе завершения соответствующих проверок. В рамках мероприятий по противодействию сомнительным финансовым операциям в текущем году в уполномоченный орган направлено около 13 тыс. сообщений о подозрительных операциях;

⁠ОАО "АБАНК" прекратило деловые отношения с 51 компанией, еще около 40 компаний находятся в процессе завершения соответствующих проверок. В рамках мероприятий по противодействию сомнительным финансовым операциям в текущем году в уполномоченный орган направлено около 4 тыс. сообщений о подозрительных операциях.

Отметим, Европейский союз включил два банка Кыргызстана - "Керемет Банк" и "Капитал Банк" - в 20-й пакет санкций против России, в часть B приложения XIX к решению 2014/512/CFSP. Этот документ вводит запрет на транзакции с лицами и компаниями из ЕС. Ограничения вступили в силу 14 мая 2026 года. Это означает запрет либо существенные ограничения на проведение операций с указанными банками для европейских операторов.

"Керемет Банк" и "Капитал Банк" ранее уже попали под санкции США и Великобритании.