В Фергане налоговики пресекли попытку создать искусственный НДС на 125,4 млрд сумов через фиктивные поставки продуктов. Две компании оформили покупку муки и сливочного масла на 1,2 трлн сумов у предприятия из Термеза, но проверка показала отсутствие поставок, складских остатков и денежных переводов.
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Джизакской области правоохранители расследуют два уголовных дела о крупном хищении асфальта и бюджетных средств. По данным следствия, в двух районах области ответственные сотрудники служб благоустройства могли незаконно присвоить более тысячи тонн асфальта общ
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Андижанской области выявили еще одну схему незаконного получения кешбэка через приложение Soliq Mobile. Ущерб бюджету оценили в 38,3 миллиарда сумов. По данным Департамента при Генпрокуратуре, несколько граждан, действуя по предварительному сговору, оформили
Агентство по финансовому мониторингу выявило схемы фиктивного прикрепления около 140 тысяч граждан к медицинским организациям, а также внесения ложных сведений об оказанных медицинских услугах, что привело к незаконному получению финансирования из Фонда социального медицинского страхования, передаёт
Автором материала является K-News. Любое копирование или частичное использование возможно по разрешению редакции K-News. Генпрокуратура Казахстана экстрадировала из Кыргызстана участника преступной группы, которая подозревают в похищении более 1,8 миллиарда тенге через фиктивные автокредиты, сообщает Orda.kz. Следствие установило, что в 2022–2024 годах трое казахстанцев создали организованную группу и разработали две мошеннические схемы. Первая работала так: они находили людей, уговаривали их...
Участники схемы регистрировали чеки за фиктивные покупки от лица граждан из Социального реестра.
В Ташкенте возбуждено уголовное дело по факту хищения около 4,7 млрд сумов бюджетных средств через фиктивные чеки и систему налогового кешбэка Soliq Mobile.
Милиция заподозрила их в выводе денег из компании и возбудила дело. «Через бухгалтерию оформляли фиктивные ведомости, на основании которых деньги под видом зарплаты перечислялись на банковский счет заместителя бухгалтера. Дальше они обналичивались. Предприятию причинен ущерб в особо крупном размере», — сообщает МВД, но не уточняет сумму. Все фигуранты дела отправлены в СИЗО на два месяца.
Сотрудники Ташкентского городского управления Департамента при Генпрокуратуре и Налогового комитета раскрыли факт очередного хищения бюджетных средств через систему кешбэка.В частности, ответственные лица одной компании оформили фиктивные сведения о якобы приобретённых товарах на сумму 76,2 млрд сумов. Они проводили деньги как выручку от продаж через контрольно-кассовые машины и формировали фиктивные чеки о продаже товаров гражданам.Затем эти чеки через Telegram продали по 70–150 тыс. сумов 2...
В Ташкенте выявлено хищение 1,4 млрд сумов бюджетных средств, выплаченных в виде кешбэка. По данным следствия, участники схемы оформили фиктивные документы о поставке товаров на 322,4 млрд сумов и сформировали более 3300 чеков, якобы поступившие от их продаж.
Сотрудники Департамента при Генпрокуратуре по Мирзо-Улугбекскому району Ташкента выявили очередное хищение бюджетных средств через систему кешбэка.Выяснилось, что ответственные лица трёх компаний, действуя по предварительному сговору, оформили фиктивные сведения о якобы поставке товаров на сумму 322,4 млрд сумов.Полученные денежные средства они провели через контрольно-кассовые машины и сформировали 3 363 кассовых чека, якобы подтверждающих продажу товаров гражданам.Затем через приложение Sol...
Торговля людьми давно перестала быть преступлением, которое ассоциируется исключительно с сексуальной эксплуатацией или нелегальной миграцией. Сегодня организованные преступные сети используют цифровые технологии, фиктивные вакансии, криптовалюту и транснациональные финансовые схемы, превращая экспл
В Джизакской области выявили хищение 1,9 млрд сумов бюджетных средств, выплаченных в виде кешбэка. По версии следствия, подозреваемые оформили фиктивные продажи товаров на 16,6 млрд сумов и сформировали более 3100 чеков за несуществующие покупки.
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobно.uz. В Джизакской области выявили схему хищения бюджетных средств на сумму 1,9 миллиарда сумов. Участники оформляли фиктивные сделки и через приложение Soliq Mobile незаконно получали кешбэк за несуществующие покупки. По данным Департамента по борьбе с экономическим
В Ташкенте ликвидировали два колл-центра, которые, по версии следствия, входили в организованную преступную группу. «Операторы» звонили гражданам Канады, Великобритании, Германии, Норвегии, Нидерландов, Дании и предлагали им вложиться в фиктивные инвестиционные и криптовалютные проекты.
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Навои выявили мошенническую схему, связанную с незаконным получением кешбэка на 34,8 миллиарда сумов. Злоумышленники оформляли фиктивные продажи и получали деньги через налоговое приложение. В фиктивные операции оказалось вовлечено более 100 тысяч граждан. Ка
В Астане вынесли приговор работнику одного из столичных вузов. Мужчина организовал преступную схему, обманув 18 абитуриентов, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру Астаны. Используя поддельные печати и фиктивные договоры, сотрудник вуза обещал зачисление вне установленного порядка за возн
Кыргызстан выдал Казахстану руководителя организованной преступной группы, скрывавшегося 17 лет. Ему вменяют хищение более 183 миллионов тенге через фиктивные банковские кредиты, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры. Как установило следствие, являясь руководителе
