По данным ведомства, в ходе оперативного анализа, направленного на предотвращение теневой экономики, было установлено, что гражданин Т. З. организовал в Фергане деятельность двух компаний — E. F. F. и F. E. O. Z.

Сотрудники налоговых органов проанализировали отчётность компаний по НДС за май, представленную в июне, а также проверили наличие товарных остатков на складах по юридическим адресам предприятий.

В результате было установлено, что фактически товары ферганским компаниям не поставлялись, а оплата за продукцию не производилась. По данным налогового управления, термезская компания пыталась сформировать для двух ферганских компаний искусственный НДС на 125,4 млрд сумов.

После оперативных мер свидетельства плательщиков НДС у двух компаний были временно приостановлены, у них получены уточнённые отчёты по НДС, а искусственно сформированный налог на 125,4 млрд сумов исключён из учёта.

В налоговом управлении сообщили, что схема была организована для продажи поддельных фискальных чеков через социальные сети и создания возможности незаконного получения кешбэка по ним.

Материалы по выявленным фактам переданы в правоохранительные органы для принятия законных мер.

Ферганское областное налоговое управление напомнило, что через мобильное приложение Soliq следует регистрировать только фискальные чеки за товары и услуги, которые пользователь действительно приобрёл или получил. Регистрация поддельных чеков, полученных через социальные сети или от других лиц, является незаконной и может повлечь ответственность.

Ранее в Андижанской области было выявлено хищение 35,1 млрд сумов бюджетных средств, выплаченных в виде кешбэка через приложение Soliq Mobile. По данным следствия, подозреваемые зарегистрировали девять компаний на имена трёх граждан и оформили фиктивные документы о поставке товаров на 1,1 трлн сумов.

В Ферганской области также была раскрыта группа, подозреваемая в подделке электронных счетов-фактур. По версии следствия, от имени семи фиктивных фирм они оформляли чеки и через приложение Soliq присвоили 3,2 млрд сумов бюджетных средств в виде кешбэка.

Также напомним, что установлено хищение 643,2 млрд сумов ($53,9 млн) бюджетных средств по проекту расширения мощностей Шуртанского газохимического комплекса. По данным следствия, ответственные лица ряда компаний вместе с представителями налоговых органов и «Узбекнефтегаза» незаконно оформили НДС.