КОРОТКО
- Национальный банк Кыргызстана оштрафовал оператора платежной системы на 1 081 609 сомов.
- Штраф наложен за нарушения банковского законодательства и законодательства о противодействии финансированию преступной деятельности и отмыванию денег.
- Нарушения касались работы автоматизированных систем, сохранности данных о транзакциях и процедур надлежащей проверки клиентов при международных электронных переводах.
- Название платежной системы не раскрывается.
According to the National Bank, the fine was imposed for violations of banking legislation and legislation on combating the financing of criminal activity and money laundering.
The violations concerned, in particular, the operation of automated systems and the preservation of transaction data, as well as procedures for conducting proper customer due diligence when processing international electronic money transfers.
The National Bank did not specify which payment system was fined.
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий