Обналичили более 2,5 миллиарда тенге

По версии следствия, участники группы приобретали и перерегистрировали предприятия на номинальных руководителей, проводили через их банковские счета финансовые операции, вносили в налоговую отчетность заведомо искаженные сведения, после чего обналичивали деньги.

Одним из предприятий, использовавшихся в этой схеме, следствие называет ТОО "Сфера". Байболов был назначен заместителем директора компании в 2014 году. По данным АФМ, через расчетные счета ТОО участники группы обналичили более 2,5 миллиарда тенге.

Кроме того, сумма доначисленных налогов составила свыше 1 миллиарда тенге.

Суд санкционировал в отношении Байболова меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается. Другие сведения, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана, не разглашаются.

Напомним, ранее КНБ сообщил о задержании в Казахстане 14 граждан Южной Кореи, которых подозревают в мошенничестве в составе организованной группы с использованием телекоммуникационных систем. Позже СМИ Южной Кореи рассказали некоторые подробности масштабной спецоперации, проведённой в Казахстане.