В Узбекистане вступили в силу новые правила для переводов свыше 10,3 млн сумов

Ранее мы писали, что в правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках внесены изменения.

Согласно новым требованиям, с 9 августа банки начнут самостоятельно проводить надлежащую проверку клиентов при осуществлении разовых операций, в том числе нескольких взаимосвязанных операций.

В частности, дополнительные меры контроля применяются в следующих случаях:

- при получении клиентом из банковской кассы наличной иностранной валюты с использованием банковской карты, эмитированной другим банком, на сумму 500 БРВ и более — 206 млн сумов;

- при проведении операции без открытия или использования банковского счёта на сумму 175 млн сумов и более.

Напомним, что изменения также затрагивают внутренние электронные платежи и денежные переводы.

Если сумма перевода составляет 25 БРВ и более — 10,3 млн сумов, сведения об отправителе и получателе должны передаваться в составе платежной информации.

Исключение предусмотрено для случаев, когда полная информация об отправителе может быть доступна банку-получателю из других источников.

Таким образом, новые требования усиливают контроль банков за крупными разовыми операциями и одновременно устанавливают более подробные требования к идентификации участников денежных переводов.