Как сообщили в прокуратуре Костанайской области, 14 июля вступил в законную силу приговор в отношении 28-летнего мужчины. Он признан виновным в незаконном обороте цифровых активов и легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путём.

Торговал криптовалютой без разрешения

По данным следствия, с 2020 по 2024 год осуждённый, не имея соответствующего разрешения, организовал на платформе Binance незаконную куплю-продажу необеспеченных цифровых активов в формате P2P.

Для проведения финансовых операций использовались банковские счета, оформленные как на него самого, так и на родственников и других лиц.

Незаконный доход превысил 1,9 миллиарда тенге

Следствие установило, что в результате противоправной деятельности мужчина получил незаконный доход на сумму свыше 1,9 миллиарда тенге. Чтобы скрыть происхождение этих денег, он размещал их на депозитах банков второго уровня.

По иску прокуратуры суд постановил взыскать с осуждённого в доход государства всю сумму незаконного дохода — более 1,9 миллиарда тенге.

Конфисковали деньги, автомобили и криптовалюту

Помимо взыскания незаконного дохода, суд конфисковал денежные средства на сумму 13,4 миллиона тенге, два легковых авто и цифровые активы стоимостью около 7,9 тысячи долларов.

Кроме того, мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, а также цифровым майнингом сроком на семь лет.

Напомним, ранее департамент экономических расследований Астаны объявил в международный розыск трёх граждан Украины. Имена двух из них зарубежные СМИ связывали с расследованием дела о незаконной работе онлайн-казино с оборотом около 1 миллиарда долларов.