В документе также отмечается, что в Кыргызстане ведется Перечень лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации, или отмывании, преступных доходов. Перечень формируется согласно Закону №87 и Положению о санкционных перечнях №739.

Согласно пункту 10 Положения №739, решение о включении физического или юридического лица, группы либо организации в перечень принимает ГСФР. Такое решение должно быть принято в течение одного рабочего дня с даты получения обращения компетентного органа КР и документа, являющегося основанием для формирования перечня.

Критериями для включения в перечень являются прямое или косвенное участие в финансировании, планировании, содействии или подготовке террористической и экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения, легализации преступных доходов, а также создание или руководство организованной группой либо преступным сообществом.

Кроме того, основанием может быть нахождение лиц, групп и организаций в собственности или под контролем структур, связанных с указанной деятельностью, либо действия от их имени или по их указанию.