Мониторинговые мероприятия направлены на предупреждение нарушений законодательства Кыргызской Республики в сфере виртуальных активов, противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД), а также на минимизацию рисков, связанных с обходом международных санкционных режимов.

соблюдению субъектами рынка виртуальных активов требований законодательства Кыргызской Республики;

исполнению требований по идентификации и надлежащей проверке клиентов (KYC);

своевременному выявлению и направлению сообщений о подозрительных операциях;

соблюдению санкционных ограничений и мер экспортного контроля;

наличию и эффективности внутренних систем комплаенс-контроля и управления рисками;

обеспечению прозрачности операций с виртуальными активами.

В рамках проводимой работы Финнадзор продолжит взаимодействие с государственными органами Кыргызской Республики, международными партнерами и участниками рынка виртуальных активов в целях укрепления доверия к финансовой системе страны и обеспечения соответствия международным стандартам, включая рекомендации Financial Action Task Force.

Финнадзор призывает участников рынка виртуальных активов обеспечить неукоснительное соблюдение требований законодательства Кыргызской Республики, своевременно актуализировать внутренние процедуры контроля и принимать необходимые меры по предотвращению использования виртуальных активов в противоправных целях.

Усиление надзорных и мониторинговых мероприятий является важной частью работы Кыргызской Республики по укреплению финансовой безопасности, повышению прозрачности рынка виртуальных активов и успешному прохождению международных оценочных процедур.