Как действовала схема

По данным следствия, подозреваемая посредством социальных сетей привлекала денежные средства граждан в размере от 20 до 500 тысяч тенге, обещая высокий доход — до 30–50 процентов от суммы вклада в течение 3–5 дней.

"Для вовлечения новых участников использовались элементы психологического воздействия, включая обещания "быстрой прибыли" и ограниченные по времени предложения, что побуждало граждан принимать решения без должной оценки финансовых рисков. При этом заявленные гарантии доходности носили исключительно устный характер и не были обеспечены реальной предпринимательской деятельностью либо какими-либо договорными обязательствами", - рассказали в АФМ.

По данным АФМ, выплаты вкладчикам осуществлялись за счёт поступлений от новых участников. В результате в финансовую пирамиду было привлечено свыше 900 вкладчиков, общий объём вложенных средств превысил 700 миллионов тенге.

Расследование продолжается. Иная информация, в соответствии со статьёй 201 УПК РК, разглашению не подлежит.

Напомним, ранее в Восточно-Казахстанской области раскрыли схему с фиктивными счетами-фактурами. По делу проходят несколько человек, включая сотрудницу управления государственных доходов.