В ЕАГ описали порядок международного сотрудничества по вопросам возврата активов
Уполномоченные органы Кыргызстана смогут направлять и рассматривать международные запросы по вопросам возврата активов, …
ЕАГ
10 статей
ЕАГ: Возврат активов в Кыргызстане должен проходить с учетом защиты права собственности
В Кыргызстане процедуры возврата активов должны осуществляться с соблюдением конституционных гарантий защиты собственнос…
В Кыргызстане сделки, противоречащие интересам государства и общества, признаются ничтожными — данные проекта ЕАГ
В Кыргызстане сделка, совершенная с целью, заведомо противоречащей общественным и государственным интересам, признается …
В Кыргызстане арест может применяться к деньгам, ценностям и имуществу, полученным преступным путем — данные проекта ЕАГ
В Кыргызстане арест может применяться в отношении денег, ценностей и иного имущества, полученного в результате совершени…
В Кыргызстане сделки с имуществом могут приостанавливать при риске его сокрытия или утраты — данные проекта ЕАГ
В Кыргызстане при наличии оснований полагать, что имущество, подлежащее аресту, может быть сокрыто или утрачено, следова…
ЕАГ описала, какие госорганы в Кыргызстане отвечают за возврат преступных активов
В Кыргызстане в процесс возврата активов вовлечены Госфинразведка, прокуратура, правоохранительные органы, ГКНБ и Судебн…
Кыргызстан готовится к третьему раунду взаимной оценки FATF
Turmush — Кыргызстан ведет активную подготовку к третьему раунду взаимной оценки со стороны Евразийской группы по против…
Kyrgyzstan begins preparations for international anti-money laundering review
First Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers of Kyrgyzstan, Daniyar Amangeldiev, chaired the 17th meeting of the co…
КР начала подготовку к международной проверке по борьбе с отмыванием денег
Комиссия отметила высокую степень готовности страны к проверке. Уже сформированы 11 межведомственных рабочих групп, заве…
Состоялось 17-е заседание Комиссии по противодействию легализации преступных доходов
Первый заместитель председателя Кабинета министров Данияр Амангельдиев провел 17-е заседание Комиссии по противодействию…
Часто вместе с «ЕАГ»
Кыргызстан10
возврат активов5
виртуальные активы3
конфискация2
преступные доходы2
финансирование терроризма2
арест имущества2
взаимная оценка1
международная проверка1
бенефициарные владельцы1
финансовая разведка1
ничтожные сделки1
санкционный перечень1
финансовая безопасность1
противодействие легализации1
УПК КР1
презумпция невиновности1
международное сотрудничество1
прокуратура1
борьба с отмыванием денег1