В Кыргызстане электронные кошельки и карты будут проверять при любом пополнении через терминал
Под «колпак» ФАТФ попадут крипта, ломбарды, казино и даже обычные переводы наличнымиКабинет министров КР...
Результаты: ФАТФ)
Найдено 8 результатов
Пополнение электронных кошельков будут проверять независимо от суммы
В Кыргызстане вынесен на общественное обсуждение проект постановления кабинета министров, предусматривающий масштабное усиление системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию преступной деятельности. Документ разработан для приведения национального законодательства в соответствие с международными стандартами ФАТФ и рекомендациями Евразийской группы.
В Кыргызстане обновлен перечень стран, требующих усиленной проверки при финансовых операциях
Государственная служба финансовой разведки КР 12 июня 2026 года обновила перечень высокорискованных стран. Согласно обновленному списку, .....
Институт упрощенной экстрадиции хотят внедрить в Кыргызстане
Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики вынесли на общественное обсуждение.
Минфин предлагает усилить контроль за операциями с казино, займами, лизингом и виртуальными активами
Министерство финансов разработало проект постановления Кабинета министров о внесении изменений в постановление «О мерах по реализации Зако.....
Кыргызстан готовится к третьему раунду взаимной оценки FATF
Turmush — Кыргызстан ведет активную подготовку к третьему раунду взаимной оценки со стороны Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Об этом стало известно 11 июня на семинаре в городе Ош, организованном Государственной службой финансовой разведки. В мероприятии приняли участие заместитель председателя ГСФР при Кабинете министров Бакытбек Алишеров, представители правоохранительных органов, судейского корпуса и Таможенной службы Ош...
КР начала подготовку к международной проверке по борьбе с отмыванием денег
Комиссия отметила высокую степень готовности страны к проверке. Уже сформированы 11 межведомственных рабочих групп, завершен документарный этап и направлены ответы на международные вопросники.
Состоялось 17-е заседание Комиссии по противодействию легализации преступных доходов
Первый заместитель председателя Кабинета министров Данияр Амангельдиев провел 17-е заседание Комиссии по противодействию финансированию пр.....
