Параллельно в республике резко ужесточили банковский комплаенс

Власти Кыргызской Республики направят в органы юстиции обращения о принудительной ликвидации 19 хозяйствующих субъектов, деятельность которых связана с повышенным риском вторичных международных санкций. Об этом сообщили в Министерстве экономики и коммерции КР.

Решение принято по итогам межведомственной проверки, в рамках которой спецгруппа под председательством спецпредставителя президента КР Бакыта Сыдыкова проанализировала деятельность порядка 40 отечественных организаций. Проверка оставшихся юридических лиц продолжается.

Параллельно в республике резко ужесточили банковский комплаенс. Только за период с июля по середину августа два государственных банка — «Элдик Банк» и «АБанк» — прекратили обслуживание и расторгли договоры примерно со 144 компаниями, выявив риски проведения сомнительных транзакций и обхода ограничений. Еще около 60 клиентов находятся в процессе закрытия счетов или на стадии дополнительных проверок.