В Казахстане пресечена деятельность транснациональной группы по контрабанде сигарет из Кыргызстана
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу Казахстана пресекли деятельность транснациональной организованной группы…
Организация
Агентства по финансовому мониторингу
11 статей
Пособникам по делу “Кыздар.нет“вынесли приговор на севере Казахстана
В Петропавловске вынесли первый в стране приговор организатору и участникам транснациональной организованной группы, кот…
В Казахстане зафиксированы массовые попытки вывоза бензина за границу
Премьер-министр Олжас Бектенов заслушал отчёт об исполнении поручений, данных по обеспечению контроля за ситуацией на вн…
Спускал субсидии в казино - экс-депутата заподозрили в миллиардных хищениях
В Алматинской области завершено расследование уголовного дела о масштабном хищении бюджетных средств, выделенных на подд…
Видео о дешёвом бензине на приграничных АЗС прокомментировали в акимате
В социальных сетях активно обсуждают видео с приграничных автозаправок Казахстана, где, как утверждают авторы роликов, м…
Минэнерго Казахстана сделало заявление о ситуации на рынке ГСМ
В Казахстане на текущий момент отсутствуют риски возникновения дефицита горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом заяви…
Ущерб 1,2 миллиарда тенге – главу “Восток Инжиниринг“объявили в розыск
Главу ТОО "Восток Инжиниринг", которое занималось техническим надзором при строительстве соцобъектов, объявили в розыск,…
Премьер поручил усилить контроль на границах Казахстана и не допустить дефицит топлива
Премьер-министр Олжас Бектенов провёл совещание с руководителями профильных министерств и правоохранительных органов, на…
“Покажите, куда ушли деньги“- у депутатов возникли вопросы к “списку иноагентов“
Депутаты Мажилиса предложили усилить контроль за иностранным финансированием неправительственных организаций и раскрыват…
Наркотики в упаковках популярных продуктов нашло АФМ в Павлодаре
В Павлодаре вынесли приговор по делу о незаконном обороте наркотических средств и легализации преступных доходов, переда…
Дело против Еnvida AI завели в Казахстане
В Казахстане проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Еnvida ai. Детали сообщили в …
